Séminaire de sensibilisation de Lutte Anti Blanchiment d’Argent et Financement du Terrorisme à Abidjan
L’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de la Côte d’Ivoire organise une conférence de sensibilisation de lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme, co-animée par Refinitiv (Thomson Reuters) & Vneuron et se tiendra le mercredi 26 juin 2019 à Abidjan, Côte d’Ivoire.
Cet événement se déroulera sous forme d’interventions interactives et s’adresse aux différents établissements financiers membres de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de la Côte d’Ivoire.
Les objectifs du séminaire de lutte Anti-Blanchiment et du Financement du Terrorisme sont les suivants :
- Fournir les meilleures pratiques et directives pour s’assurer de la conformité avec les exigences réglementaires et pour minimiser les risques liés au blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme à travers les sections suivantes: Due Diligence du client et listes de Sanctions / PPE – Quelles listes et quelles priorités ?, FinTech – LAB/FT approches des processus et meilleures pratiques…
- Prévenir, détecter et éviter l’utilisation des services et des produits financiers pour des fins de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme: Due diligence, KYC dynamique et application de l’approche fondée sur les risques, Techniques de filtrage des transactions internationales et domestique…
Le programme
| 08h30 – 09h00 | Café de bienvenue et réseautage |
| 09h00 – 09h10 | Mot de bienvenue |
| 09h10 – 09h20 | Allocution d’ouverture |
| 09h20 – 11h00 | Due Diligence du client et listes de Sanctions / PPE – Quelles listes et quelles priorités ? |
| 11h00 – 11h30 | FinTech – LAB/FT approches des processus et meilleures pratiques |
| 11h30 – 11h45 | Pause-café |
| 11h45 – 12h15 | Code d’éthique et réglementation UKBA and FCPA dans l’esprit du GAFI (FATF) |
| 12h15 – 12h30 | Changement culturel et formations liés à la conformité |
| 12h30 – 12h45 | Blockchain / Crypto-Currencies et Crypto-Assets |
| 12h45 – 13h00 | De-Risking, Inclusion Financière (FinTech – future Open banking) |
| 13h00 – 13h30 | Pause-Cocktail déjeunatoire |
| 13h30 – 14h00 | Sanctions et technologies modernes de filtrage de noms (spécificités régionales) |
| 14h00 – 14h30 | Due diligence, KYC dynamique et application de l’approche fondée sur les risques |
| 14h30 – 15h00 | Profilage basé sur l’intelligence artificielle et Monitoring des transactions |
| 14h30 – 15h00 | Techniques de filtrage des transactions internationales et domestique |
Renseignements et inscription:
Tel: +225 20 32 20 08 / +225 20 32 68 42
Email: [email protected]