Beneficial ownership identification: a complex task, yet extremely crucial
Financial institutions such as banks and insurance companies, are the main parties responsible for the financial system security. They are conscientious and active in establishing ... …
Utilisation des technologies de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent
La guerre entre les différents secteurs financiers et le blanchiment d’argent a conduit les institutions financières à mettre en place des armes technologiquement intelligentes. …
La Tunisie et l’efficacité de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : une course contre la montre
En novembre 2017, la Tunisie a été classée par le Groupe d’Action Financière (GAFI) comme un pays ayant des déficiences stratégiques majeures dans son dispositif LBA/FT. Depuis, la Tunisie a multiplié ses efforts pour renforcer la conformité de son système financier ainsi …
