Les SGI & les OPCVM font partie des institutions financières les plus exposées aux risques de la criminalité financière.

La diversité et la disparité des tierces parties directement ou indirectement impliquées dans les opérations et les montages financiers gérés par les SGI & OPCVM , constituent un facteur majeur de génération et d’invention de scénarios de crimes financiers, tels que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Pour combattre ce fléau, beaucoup d’efforts ont été déployés par les acteurs de contrôle et de régulation de l’UEMOA, à l’instar de l’instruction LBC-FT N° 59/2019 du conseil régional de l’epargne publique et des marchés financiers (CREPMF), venant réglementer et normaliser la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le financement du terrorisme auprès des SGI & OPCVM de l’UEMOA.

Or, malgré tous les efforts déployés, le faible recours à la technologie dans la conception et le déploiement des dispositifs LBC-FTP, enfreint le processus de mise en conformité totale de ces structures financières, et les expose à des risques de réputation et de sanction conséquents.

Pour mieux exposer les indicateurs AML clés intrinsèques aux activités des SGI & OPCVM et présenter les modalités techniques et technologiques d’automatisation et d’industrialisation du contrôle interne au sein de ces institutions financières, le groupe Vneuron, en partenariat avec Orishas Finance, organise un webinaire de haut niveau, co-animé par Mr Soualio FADIGA, Directeur Exécutif APSGI ( L’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation de l’UEMOA), et Mr Anis GHARBI, Expert international en conformité réglementaire et risques.

Programme

• Exigences réglementaires relatives à la LBC-FT pour les SGI & les OPCVM
• Indicateurs AML (Générateurs d’alertes)
• Automatisation des indicateurs AML et amélioration de l’efficacité du dispositif LBC-FT

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